广西来宾，日前有5位市民先后在同一天内接到了170号段的诈骗电话，被骗走了13万多元。
广西来宾的何女士前不久接到170开头的陌生号码打来的电话，一个自称是国家工作人员的男子告诉她可以房补退税。何女士将信将疑，但对方接下来说的话，让她很快打消了疑虑。
短短几分钟通话之后，何女士就相信了对方。为了尽快拿到那几千块钱的补贴款，何女士按照对方的指示，来到银行，稀里糊涂地在银行柜员机上操作了一番。
来宾市民何女士：我回来到的时候，我越想越不对劲，哎呀，最后我一看我的信息，完了。
何女士卡里的4万多元钱，就这样转到了骗子手里。接到报案后，来宾警方并案发现，同一天来宾市一共发生过5起类似案件，涉案金额13万多元。警方分析，这5起案件应是同一个诈骗团伙所为。
来宾市公安局刑侦支队副教导员韦俊先：他们犯罪的方法方式是一样的，都是以购房退税补贴为理由，使用的电话号码是170、171的。
来宾市公安局刑侦支队副政委梁锡联：从查到的那个银行流水账看，发现了5个受害人的转账到的卡号，基本上涉及到2个银行卡号，所以说当时就把这5起案件串并侦查了。
"车手"异地取款 主犯深藏不露
由于170号段具有太多的不确定性，警方想要通过它们来摸索诈骗嫌疑人的身份和位置所在，几乎是不可能的。
随后，广西来宾警方转而从嫌疑人所使用的银行卡来寻找突破口，发现这些账户的取款地点在江西瑞金。
来宾警方立即派员赶往江西瑞金，经过对各大银行网点的侦查，办案民警从监控录像当中，筛查出了3名可疑人员，并进行跟踪布控。
来宾市公安局刑侦支队副政委梁锡联：诈骗成功了以后，派出一两个人出来领钱，领完钱以后，就回到他落脚，住宿的地方去住了，别的事情都不干了。
办案民警发现这3名可疑男子频繁前往银行网点取钱，时间上与受害人被骗的节点相当吻合。
来宾市公安局刑侦支队副政委梁锡联：在那里工作了4天，就发现3名嫌疑人，到某个餐馆去吃午饭的时候，在当地警方的配合下，我们成功把3名嫌疑人抓获了。
办案民警从苏某3人手上查获了涉案用的银行卡69张、手机4部、POS刷卡机一台，以及笔记本电脑一台。
苏某交待他手上掌握着几百条他人身份信息，不过这还只是他的上线和他共享的一小部分名单而已。警方发现苏某并不是这个诈骗团伙的头目，而是另有其人，苏某3人负责在外地取款，在团伙内部叫做“车手”。据苏某3人交待，“车手”帮忙异地取款，自然会有应得的好处费。
“车手”在全国范围内取钱，一般获得的利润是案值的10%左右。而90%的赃款，就要通过组织实施诈骗的嫌疑人提供的一些账号，以存现方式，打回给组织实施的嫌疑人那里。
倒查大额资金去向 捣毁诈骗团伙
也正是因为这一点，警方没法轻易从苏某等3名“车手”这里获知诈骗头目的身份信息。
在接下来近一个月的时间里，来宾警方没有新的发现，直到负责倒查资金流的民警，明确了大额赃款最终的去向，案情才有了新的进展。
来宾警方调查发现，苏某3人转入的大额款项，全都在福建省厦门市集美区被领走，两名男子会轮流到银行取这些钱。来宾警方判断，这两个人应该就是诈骗团伙的主要犯罪嫌疑人。通过秘密侦查，来宾警方锁定诈骗团伙的主要窝点位于厦门市集美区的某小区内，嫌疑人租了两个套房，作为专门实施电话诈骗的场所。随后来宾警方联合厦门警方，一起对这两个窝点展开了收网行动。
趁着门还没打开的时候，屋里的几名嫌疑人就把作案用的手机、170、171电话卡、银行卡以及一些公民信息资料扔到了楼下。办案民警随后在小区地面上找到了这些证据。最终，警方成功在两个出租屋内抓获陈某、余某等一共8名犯罪嫌疑人。
经审讯查明，陈某是整个诈骗团伙的组织者，余某、钟某等人协助陈某管理，同时也参与电话诈骗。通过扣押的涉案银行卡资金流进行倒查，来宾警方发现这个诈骗团伙自2012年以来，在全国各地实施诈骗高达800多起。目前，11名犯罪嫌疑人有7人被刑事拘留，3人已经被检察机关批准逮捕。(央视新闻记者 宋小勇)
