江西涉贪9400万元官员移民新加坡 获刑15个月

    据工商资料显示，这家公司注册资本50万元，成立于2006年11月，仅仅有两个自然人股东聂志飚和江一才，目前该公司已经被吊销。据媒体报道，聂志飚是鄱阳县农村合作联社城区分社前主任徐德堂的亲戚。控方的证据显示，李华波在警方笔录中承认，自己从2006年12月已开始挪用公款，锦绣实际上是为转移赃款特别设立的壳公司。下属张清华和徐德堂（音译）负责将县财政局的资金从其他5个账户中转至鄱阳县农村信用合作社的账户中，然后伪造财政局与锦绣之间的交易，利用虚假支票将资金支付给锦绣，锦绣再将资金通过中央汇款汇至李华波的大华账户中。Ong Ah Sim及中国调查人员均证实了相关细节。

    但李华波在法庭上则全盘推翻笔录内容，坚称全部款项均为合法收入。李华波表示，自己从1985年就已经参与企业投资，近年来在鄱阳鄱湖旅行社和景禹仍有投资，此外，在移居新加坡之前还将中国的一处房产变现。小心变卖资产及转移资金则是由于准备移民期间仍为政府官员，而政府官员移民是一个敏感话题，另一方面是需要绕开外汇管制。

    李华波在庭上称，自己在2007年至2009年从景禹获得1.06亿元分红，部分资金即转入大华账户。但这一说法却与他自己的笔录内容冲突，李曾交代每年从景禹收到35万元的分红，有关资金并非存入自己的大华账户，而是妻子名下的大华银行账户。

    此外，中国调查人员的证据也否定了李的版本。鄱湖旅行社从未对李华波做出任何分红，仅在出售后分给其一笔5万新元的资金。李华波的房产也没有在赴新前出售，而是已被鄱阳县公安局查封，景禹则从未实现盈利。

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