江西涉贪9400万元官员移民新加坡 获刑15个月

    18.3万新元的两套故事

资料图片：参观者在辽宁反腐倡廉展览馆内参观展览。

    在移民新加坡前，李华波的身份只是江西鄱阳县财政局一个股长，月薪3000元，管理着4个人的小团队。但由于负责该县的防水墙、灌溉系统等水利工程的资金安排，李华波的团队得以控制县财政局的6个银行账户，这些账户分别在中行、建行、工行、农行、邮政储蓄银行和鄱阳县农村信用合作社开立，李华波本人则有权批准这些银行账户资金的使用。

    2010年3月11日前的一段时间里，李华波开始准备移民新加坡。澳德华信息咨询有限公司的董事Edwin Shieh根据李华波提供的资料，通过“全球投资者计划”（GIP）帮助其申请新加坡永久居民。

    同年8月4日，李华波接受移民面试，在面试期间，李声称自己是景德镇景禹（音译Jingyu）新能源发展有限公司（下称“景禹”）的总经理，在移民资料、面试及评估过程中，李华波均未提及自己的中国政府官员身份。面试后，李华波的移民申请获得批准。

    10月初，李华波及妻子在大华银行开立数个账户，包括李名下的大华高收益账户（下称“大华账户”），用于接收来自中国的汇款。李华波是该账户的唯一受益人，也是该账户全部存款的接收人。

    在银行主管的介绍下，李华波又结识了新加坡的中央人民币汇款服务有限公司（下称“中央汇款”）的老板Ong Ah Sim，2010年10月至2011年1月期间，李华波通过中央汇款在中国指定或持有的银行账户进行转账，在Ong Ah Sim的安排下，这些人民币资金被兑换成新元存入李华波及妻子在大华银行的账户。

    2010年11月1日，李华波向移民项目下的企业基金II投资150万新元，同月，李华波及其家人的永居身份正式获批。

    转账记录显示，李华波的大华账户在2010年12月6日、2011年1月13日和15日分别收到73938.6、35，009.06和73，774.94新元，合计18.3万新元，即控方所认定的赃款。这些资金都可以追溯到一个中国公司——鄱阳县锦绣市政工程建设有限公司（下称“锦绣”）。

提示：支持← →箭头翻页