三起特大地下钱庄案告破：抓获101人 涉案总额超1200亿

记者从国家外汇管理局获悉，经过与公安机关4个多月的联合研判，日前，在浙江集中收网了三起特大地下钱庄案，抓获多个犯罪团伙，这些案件为典型的地下钱庄和上游犯罪相互交织的复合型案件。

涉案地下钱庄团伙14个 抓获犯罪嫌疑人上百人

今年上半年，公安机关与外汇局联合研判，发现浙江有部分企业经营状况异常。其中有多个境内外企业存在不正常的关联交易，并且货物进出口记录存在严重不合理。

浙江省义乌市公安局经侦大队六中队副中队长周永恺一家企业，它是一个（义乌的）外贸公司，它向银行购（汇）将近两三百万美元。我们发现货柜的进港口是在东北，从我们这个理念（理解）当中，东北保税区的货，陆运费用是相当高的。然后主要都是帝王蟹，帝王蟹还考虑到路途当中的一个成活率，这个一般不符合常理的。

随后，经侦干警展开了进一步深入调查。从侦查情况来看，犯罪分子借用进口付汇渠道，以“支付从保税监管场所进境货物”名义从银行购汇获取资金，层层流转后，将该外汇变成虚假出口的货款回笼。

浙江省义乌市公安局经侦大队六中队副中队长周永恺这就是外管（外汇管理部门）提供给我们的六家（涉嫌犯罪）公司之一。这家公司当天购汇，购汇支付到境外他（犯罪嫌疑人）所控制的一个公司。他自己境外控制的公司当天就打给国内几家需要美元的公司，国内几家需要美元的公司当天就结汇，结汇成人民币，打到他所控制的人民币账户的人头卡上。

经过仔细排查，3起案件共挖掘地下钱庄团伙14个，骗税团伙4个，虚开增值税发票团伙1个，涉案犯罪嫌疑人上百人。

浙江省义乌市公安局经侦大队副大队长陈琳我局在抓捕前成立七个工作组，针对此类案件犯罪分子反侦查能力强、资金错综复杂等特点，我局抽派200余名警力，分赴广东、广西等7个省（区）开展统一收网行动。

涉案总额超1200亿元 共抓获101人

据了解，初步估计，三起案件涉案总额超1200亿元人民币，冻结资金尚在统计中。

案件是涉及骗购外汇、非法买卖外汇、虚假出口农副纺织产品、虚开增值税发票等相交织的复合型犯罪，给案件的收网、犯罪嫌疑人的抓捕都带来了难度。

浙江省义乌市公安局经侦大队六中队中队长宣旭平我们这个案子（犯罪嫌疑人）流窜性比较大，很多人到了指定的地点进行摸排的时候，发现这个人在流动。我们深圳的嫌疑人，他一下子到了安徽，（又）一下子到了湖南，为了避免他们串供，对后期侦查不利，那我们就要千里追击。

在首批集中收网行动中，共抓获犯罪嫌疑人101名，捣毁犯罪窝点26处，冻结了上百个涉案银行账号，查扣了电脑、手机、现金、发票、公司财务账册等一大批涉案物品，初步估计三起案件涉案总额超1200亿元人民币，冻结资金尚在统计中。

浙江省义乌市公安局经侦大队六中队中队长宣旭平谁管账，谁进行推销，谁收集美元，谁卖出去，整个层级关系都是比较明确的。他们大多数人都有五个、六个，甚至多的有七八个手机，分别跟不同区域的人（联系）。不同的联系人有专门手机，卖美元是一个手机联系，收美元是一个手机联系，这块也是为了逃避我们侦查。

根据犯罪嫌疑人供述，为躲避侦查，犯罪团伙还采取跨省运送现金外汇的方式进行操作，通过地下钱庄非法买卖外汇的企业遍布国内多个省份。这些企业同时还涉嫌骗取政府补贴以及出口退税等违法行为，目前相关案件的追查仍在进行中。

前三季度共破获地下钱庄案近60起

国家外汇管理局相关负责人表示，今年前三季度，外汇局配合公安机关破获地下钱庄案件近60起，有力打击了违法犯罪资金渠道，维护了国家经济金融安全和外汇市场健康良性秩序。

国家外汇管理局管理检查司副司长胡春雨地下钱庄为骗税、贪污、走私、赌博等各类刑事犯罪提供资金通道，破坏金融秩序，影响金融体系稳健运行，危害国家经济金融安全。

据了解，今年前三季度，国家外汇管理局配合公安机关破获地下钱庄案件近60起，罚没金额超3亿元人民币。在案件查处中，外汇局充分发挥外汇检查非现场系统的优势，在全国多地区打击地下钱庄案件取得突破，查处了一批地下钱庄与骗退税、跨境赌博等上游犯罪相互交织的复合型案件。

国家外汇管理局管理检查司副司长胡春雨下一步，外汇局将继续认真贯彻落实党中央国务院有关决策部署，会同公安机关、人民银行持续加大对地下钱庄的打击力度，同时坚持“以案倒查”，严惩跨境赌博等上游违法犯罪；强化资金渠道监管，封堵地下钱庄资金通道，巩固和提升打击地下钱庄工作成效，切实维护国家经济金融安全。