涉23亿传销案破获 男子搬进千万元海景别墅时被抓

在网上搭建平台销售价格虚高的商品，打着购买商品可以兑换公司原始股的旗号，诱骗他人发展下线。11月9日上午，河池市公安局召开新闻发布会，通报了该局侦破的“1·06”特大网络传销案案情，该案涉及全国10个省（区）、市4万余人，涉及资金23亿元，抓获以赵某辉为首的犯罪嫌疑人32人。

▲在河池公安局大院摆放的涉案车辆。

以空壳公司原始股诱人入局

今年年初，河池警方在开展“2018净网行动”中，发现河池南丹、都安、天峨等地有人参与湖南御中原健康产业有限公司、南阳御中原健康产业有限公司涉嫌组织、领导的网络传销活动，于是立即立案侦查。

经查，御中原公司赵某辉等人在某平台搭建网站，直销各类茶、酒、口服液等比市面同类产品价格虚高的15种套餐商品，宣称在平台购买商品可以获得返利，还可以兑换九州沃顿公司原始股的消费积分，以此为名诱骗他人发展下线。

“通过我们的调查，发现河池在御中原网站注册的会员有500多人，涉案金额有300多万元。整个广西注册的有1．1万多人，涉案金额高达7．2亿。”河池市公安局经侦支队支队长黄仲军介绍，在该公司平台出售的商品，有的甚至超过正常价值几十倍，“一瓶市场价格为30元的蓝莓汁，在该平台能卖到1888元，一床棉被甚至能卖到5万元的高价。”不过，这些商品大都为三无产品或者假冒伪劣产品，“入会的人都是奔着原始股去的，商品有没有无所谓。”但经警方调查，该团伙声称可兑换原始股的九州沃顿公司，实则是一个空壳公司。

黄仲军透露，会员在该平台注册充值后，会在该平台得到与缴纳的注册资金等额的虚拟货币“奖金币”。“奖金币”可以在平台购买商品，也可以在会员之间流通，每发展一名注册会员，便会消耗一部分“奖金币”，同时可以从平台获取返利。“奖金币”只能在每月的1日和15日提现，且超过100万元就不能提现，这时便需要发展更多的会员来消耗自己手中的“奖金币”。

按投资金额划分等级

警方进一步调查发现，上述两家公司实际控制人为赵某辉，高管刘某东、王某燕协助赵某辉组织策划各种活动，并操纵资金和管理财务，李某某、谢某、田某、李某、谢某等8人为组织体系骨干。在其网站链接平台上注册的会员分为7个等级，根据推荐人关系，以“金字塔”式结构发展出162个层级。

“注册1000元可以成为普通会员，注册50万元可以成为最高级会员。”黄仲军告诉记者，该传销团伙以个人投资金额的多少来划分等级，注册资金从1000元至50万元不等。之后，团伙头目认为资金聚敛资金速度慢，直接将入会门槛提高到万元。

▲团伙广西一号头目李某某被抓。（警方供图）

团伙头目新房入伙当天被抓

经过历时3个月的侦查，公安机关掌握了赵某辉等人组织、领导传销犯罪的相关证据。今年4月24日至26日，在自治区公安厅的统一指挥下，河池警方组织260余名警力奔赴湖南、河南、浙江、黑龙江、上海、重庆等十个省（区）市对“御中原”特大网络传销案嫌疑人实施抓捕，共抓获犯罪嫌疑人32人，查处涉案窝点12处，暂扣涉案车辆8辆及涉案物品一批。

值得一提的是，该团伙三号头目刘某东落网当天，正是其欢庆乔迁新居的日子。据了解，刘某东花了1000多万元在河北秦皇岛购买了一套海景别墅，她特地喊了20多人来庆祝，没想到还未入新房，便身陷班房。

10月16日，随着最后一名主要犯罪嫌疑人陈某平在江苏无锡落网，公安部督办的、河池市建市以来最大的“御中原”特大网络传销案成功告破。截至目前，警方冻结涉案银行账户229个，冻结涉案资金、有价证券2亿多元。

目前，该案已移送起诉21人、刑事拘留1人，其他涉案人员被予以取保候审或监视居住。案件在进一步审理中。