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落魄打工仔变土豪老总诈骗数百万 众"演员"围猎受害者

2019-10-28 04:05 来源:大众网青岛
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当你加入一个百人微信群

群里仅有一个人不是骗子

你猜这个人会是谁?

近日,莱西市公安局打掉一个特大炒股诈骗团伙,抓获了9名嫌疑人。

办案民警说到,“想想真可怕,除了受害者全是骗子!”

经初步调查,涉案价值达500余万元。

据办案民警介绍,

这个诈骗团伙内部分工明确,组织严密。

他们行骗有“剧本”,百人微信群中除了受害者全是骗子。

这99个戏精演戏来诈骗一个受害者,最终受害者血本无归。

01接警 网上炒股女子两次被骗45万

今年5月份,莱西市刑侦大队接到李女士报警,民警通过询问了解到,从去年冬天开始,很多陌生人通过微信加李女士为好友,交流炒股信息。

2019年2月份,李女士被一个微信好友拉到一个炒股群中,对方告知这个微信群都是由专家、客服和股民组成的,大家在群中交流学习心得。

看起来很正规,有专门的老师讲解股票知识,不少股民称赚钱了。

在对方的指导下,李女士加入了这个对方推荐的投资平台。

随后,微信群内的老师也不断给李女士交流投资心得。

李女士抱着试试看的态度投了几百美元,还都有所盈利。

这让李女士非常高兴,渐渐地李女士对这个投资平台深信不疑。

之后,她先后通过网友推荐的平台上投资了15万元和30万元。出乎意料的是,李女士的两次投资均遭遇“爆仓”。她多次联系“老师”,对方还继续在微信群中忽悠她,让她继续加大投资,来挽回损失。

02侦破 酒吧高消费 诈骗“游击队”露馅

警方调查发现,李女士投资的钱,大部分通过私人账户转移到境外。

办案民警说,嫌疑人非常狡猾,他们的微信号也是购买的。

经过侦查分析发现,其中一名嫌疑人专门买卖股民的微信号和电话号码。

嫌疑人花一万元购买100个微信号,然后挨个加好友忽悠。

一旦发现有人有投资意向,就把这些股民转卖给诈骗平台。

莱西刑事侦查大队八中队副中队长吕杰说,案子非常复杂,他们整理了好几张图表,专案组民警通过对嫌疑人掌握的200多个微信号进行分析。在近100多个微信群中抽丝剥茧,联合其他警种进行技术研判和实地侦查。专案组发现诈骗团伙的窝点就在深圳的龙华区,并锁定了一名重要嫌疑人曾某某。

曾某某团伙在办公室对受害人进行诈骗。

曾某某没有正当职业,却经常在酒吧高额消费,其消费水平与资金来源明显不符。

办案民警立即赶赴深圳龙华区进行蹲点守候和摸排工作。这些人非常狡猾,两个月换一次地方,干成几票后,手机、微信、网络全部停用,人员全部解散。曾某某便成为案件突破口。

为了摸清他们的关系网络

民警蹲守了12天

掌握了大量的证据

锁定了这个团伙的所有成员

嫌疑人被抓获。

03收网 奔波全国多省份 9名嫌疑人被抓

在当地警方的协助下,“幕后老板”曾某某被抓获归案。

民警发现其他嫌疑人为了逃避打击,化整为零,先后逃到了不同地方,平时通过网络进行联系。

在此期间,办案民警先后前往广东、湖北、江西、河南、山东、黑龙江、四川等地,追查嫌疑人和其他受害者。

在大量的证据面前,曾某某对自己的诈骗行为供认不讳。

9月26日,另外3名嫌疑人被抓获,至此该团伙的9名嫌疑人都被抓获归案。办案民警介绍,该诈骗团伙的老板到总监、助理、冒充股民者都被抓,该团伙被摧毁。

该案共扣押11台电脑,30多部手机,电话卡近200张,还有路由器等若干。

该案共扣押作案工具若干。

据嫌疑人供述,今年2月份以来,他们在网上购买了大量的微信号,然后“招兵买马”开始诈骗。

目前警方已经查证,该团伙的6起诈骗案,涉案金额4、5百万元

04揭秘 落魄打工仔变土豪老总 众“演员”围猎受害者

记者采访得知,诈骗团伙老板曾某某以前是富士康的一名打工仔,一个月收入两千多元。

他的一个朋友介绍他辞职去做销售,其实就是诈骗客服。曾某某先进了一个公司,发现这个来钱快,就辞职出来单干。

赔钱后又进入另一家诈骗平台,摸清楚诈骗套路后,他又跳出成立自己的公司单干。

很快,曾某某团伙诈骗大量资金,曾某某也经常在酒吧高额消费并放肆炫耀。

据嫌疑人供述,他们通过荐股交流群引诱受害者,然后利用假的投资平台进行诈骗。

刑事侦查大队六中队中队长李华告诉记者,骗子有专门的剧本和套路,100个人的微信群中99个都是骗子,只有一个受害者。  99个“微信托”通过演戏来说服受害者。

这个骗子内部组织严密、分工明确,有人扮演专家,有人扮演客服,还有人扮演股民,这99个微信号只有几个人在把控。

嫌疑人会扮演不同的身份在微信群中演戏,在微信群发一些赚钱的截图,然后其他所谓的股民会点赞咨询,各种角色烘托气氛引受害者上当。一开始受害者会比较警惕,会咨询微信中其他股民,而这些假股民会吹嘘自己通过老师带领炒股赚了大钱。 期间“客服人员”还会主动和受害者进行聊天,建立情感和信任,不时地嘘寒问暖。

受害者不了解内幕,在骗子的忽悠下会跟进,然后骗子开始的时候会让受害者尝到一些甜头。

一旦作案成功,他们一般会切断和受害者的联系,但如果感觉受害者可以继续诈骗,会继续作案。

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