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骗子“洗白”赃款为何盯上黄金?青岛警方发布重要提醒

2024-11-02 15:46 责任编辑:中石 来源:青岛日报
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青岛日报社/观海新闻11月2日讯 联系实体黄金店买大量黄金,连面都没见就让店员挑,自己不来取,找个跑腿送黄金……日前,黄金等具有较强流通属性的物品,成了骗子“洗白”赃款的首选。针对新型诈骗手法,青岛市公安局即墨分局反诈中心加强与金融、寄递监管等行业部门的协作,推动打击防范端口前移,有力维护人民群众财产安全。

10月26日19时48分,即墨分局通济派出所接到辖区一家金店员工姜某的报警电话,称一微信昵称为张某的男子添加其微信好友,称要购买5万元的黄金,并通过熊某的银行账户给姜某的工商银行账户转账,要求姜某将黄金送往指定地点。报案人姜某与张某从未见过面,对方豪掷5万元购买黄金,姜某觉得非常可疑,与之前民警宣传的反诈案例类似,便立即报警。

接报警后,通济派出所快速反应,在某酒店附近布置警力,成功将前来接取黄金的李某现场抓获,当场缴获其作案用的手机两部,依法扣押涉案资金5万元。经审讯,违法人员李某供述其通过下载“纸飞机”App联系其他诈骗分子,根据“上线”的要求,从福建乘车到即墨,按照上线的安排到一酒店附近与金店员工接头取黄金,挣取佣金800元。

民警经过核查,发现5万元钱是江西省的熊某转账,诈骗分子给熊某提供虚假网站链接,打着开“网店”的幌子,让熊某转账。而当民警联系熊某时,熊某还没意识到自己被骗,称自己只是投资开了个网店。经民警反复解释,才发现投入的钱均已无法提现,只是个虚假的数字,熊某此时方醒悟到自己被骗了。

10月29日,受害人熊某从江西来到即墨,领取为其追回的5万元现金。目前,李某被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

诈骗手法为何从银行转账演变为购买黄金?

1.作案手段更新

随着反诈中心、银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大,诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和被公安机关追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。

2.转移资金隐蔽

黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为诈骗分子眼中的“理想工具”,通过诱导受害人购买黄金,诈骗分子能够更隐蔽、更快速地转移资金,增加追查难度。

3.更易放松警惕

购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感,相较于无形的电子转账,黄金更能让人产生“真实投资”的错觉,从而放松警惕。

当有人购买大量黄金,却不露面千万要提高警惕,不要做电诈“工具人”。(青岛日报/观海新闻记者 梁超 通讯员 吴小光 林恺祥)

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