涉案近7亿！洗钱团伙被端 300多个手机同时收款

组建“第四方支付平台”，专为赌博网站提供充值、提现等服务，短短7个月流入资金接近7亿元。

近日，温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案，成功摧毁一个“洗钱”团伙，共抓获犯罪嫌疑人31名。

在线网络赌博平台截图

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可疑银行账号引出赌博大案

支付平台7个月资金流水接近7亿

2018年12月底，乐清警方接到某家银行提供的线索：从2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的时间，该银行支行有4个可疑银行账号，交易金额竟高达2．5亿元，交易笔数更是惊人，达1．7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。

乐清警方查实线索，发现其中确有猫腻，这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。

赌博网站名叫“太阳城”，服务器架设在境外，“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博，代理和参赌人员遍布全国各地。

由于案情重大，乐清警方立即成立专案组深入调查，发现该赌博网站为了规避资金风险，线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台，采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。

经调查，易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑，它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道，按1％到2．8％的比例赚取手续费。

警方调查发现，仅仅7个月，这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。

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300余台手机同时在线收款

他们专门赚取巨额手续费

当前，支付宝、微信等“第三方支付”风靡全国，只要有一部智能手机，就能“无现金”走天下。如此便捷高效的支付平台，让赌博、私彩等非法网站蠢蠢欲动，然而支付宝、微信财付通等第三方平台具有严格的监管机制，非法网站无法接入。

于是，一些“第四方支付”平台应运而生。

“第四方支付”平台通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道，很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

深挖这些第四方支付平台，专案组查清了犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点。2019年4月27日晚上，乐清警方集合80余名警力，分赴福建莆田、泉州、厦门以及湖南娄底统一收网。

民警伪装成物业和应聘者进门那一刻，只见一大排展架上有300多个智能手机正在运作，手机屏幕上不断闪烁，更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。

工作室内300多个手机提供收款结算

“赌博网站提供给赌徒的二维码不断变化，所以手机屏幕上的二维码也在不断更新。”经办民警介绍，为了保证手机不会关机，该团伙还为每一台手机都连上了充电线。

工作间里，一个个样貌年轻的90后IT员工对民警的到来显然不知情，正在电脑前操作着资金的流转。

确定能固定证据后，民警们亮明身份，现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人，扣押电脑30余台、手机300余台，扣押资金480多万，冻结银行卡250多张和十几台服务器。

密密麻麻的手机正在结算

经查，2018年以来，犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人开设的工作室和支付平台为赌博网站“太阳城”提供扫码收付款服务，并从中抽取一定比例的手续费。

该团伙内部分工明确，朱某负责整个支付体系的平台，肖某负责批量提供支付结算的二维码，卜某负责平台研发和后台服务。与此同时，他们为“太阳城”赌博网站进行各种广告宣传，吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动，并从中获取暴利。

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大学生休学走上歪路

成为“码商”为赌博网站服务

为不法赌博网站的资金提供流转平台，从中赚取手续费，不少居心叵测之人就瞄上了这个“商机”。

21岁的肖某就是其中之一，他原本是一名大学生，2017年9月，肖某从学校休学，来到缅甸做起了快递生意。

2018年8月份，一次偶然的机会，肖某在网上结识了网友“bingo”（在逃），“bingo”专门经营赌博网站。

他向肖某介绍了赌博网站的黑色地带，肖某对此异常兴奋，觉得“赚钱”的机会来了。

2018年10月，肖某开始从身边朋友或者认识的人那里获取微信以及钉钉的收款码，并提供给“bingo”，从中收取约千分之二的手续费。

得到甜头的肖某一发不可收拾，开始大量发展下线，并建立各种微信群、QQ群求购收款码，成了名副其实的“码商”。

一直到2019年2月，肖某认识了丁某（在逃），丁某也从事相关工作，两人一起在湖南省娄底市一小区内租了一间房，成立了工作室，并招揽了一批人过来帮忙。

至此，肖某的公司开始专门帮赌博网站的非法资金提供流转平台，直到2019年4月被乐清警方抓获。

目前，朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。

警方提醒：互联网金融创业从业人员要严守法律底线，依法依规创新发展，绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时，也提醒广大群众，在浏览网站或使用手机APP时，如发现涉嫌赌博等内容，不参与不传播，并且积极向警方举报相关线索。