核心提示

    金融领域发案突出、犯罪手段花样翻新、虚开增值税发票增多……昨日，市公安局经侦支队、市北公安分局联合20多家单位在台东三路步行街举办“打击和防范经济犯罪宣传日”活动，活动现场集中展示了假币、假发票、假冒侵权商品、pos机、信用卡等办案中缴获的赃款、赃物及作案工具。民警及各部门执法人员结合典型案例宣传识假防假常识，并向市民介绍传销、假币、信用卡、发票等犯罪常见作案手段。现场还设立经济犯罪咨询、举报台，提供经济犯罪法律咨询，受理案件线索，接受案件举报。2014年，全市共破获各类经济犯罪案件470余起，抓获犯罪嫌疑人810多人，涉案金额14.91亿元。

    一是金融领域发案突出

    二是犯罪手段花样翻新

    三是虚开增值税发票增多

    破获各类经济犯罪案件470余起 抓获犯罪嫌疑人810多人

    涉案金额14.91亿元 犯罪手段换花样 ！

    经济犯罪加速向互联网发展蔓延，传统的利用网络制假售假、非法买卖银行卡犯罪持续高发，以P2P名义进行非法集资、非法经营证券期货业务等新型犯罪不断滋生，动态化、跨区域特征越来越突出，涉案地域经常跨越多个省市乃至多个国家和地区，防范打击难度加大。

    合同诈骗类犯罪除汽车租赁行业、虚构工程项目骗取保证金、工程定金、工程款等传统作案手段外，还出现了犯罪分子利用金融业务的监管漏洞，借助金融机构来提升自身信誉，从而诱骗受害人签订合同的新情况。

    信用卡诈骗犯罪手段不断翻新，除传统的恶意透支外，还出现了大量制作伪卡盗刷、利用金融机构系统漏洞非法套现等新型犯罪手段，套现数额巨大、隐蔽性强、犯罪团伙组织化程度高。

    随着国家税制改革“营改增”试点工作全面推广，不法分子利用政策漏洞，非法制造、出售增值税专用发票和买卖、虚开增值税发票类的犯罪案件的数量大量增长。

    【提醒】 遇到传销陷阱务必瞪大眼睛

    公安机关提醒广大市民，防范非法集资犯罪。警惕借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。警惕以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。警惕通过认领股份、入股分红、会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。警惕发展会员、商家加盟或者地下钱庄进行非法集资。警惕利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

    警惕传销组织以政府支持、项目投资为名，打着“资本运作”、“1040工程”、“连锁经营”等旗号，以高额回报为诱饵，发展下线牟利的拉人头式传销。警惕传销组织借助虚拟网络，以“电子商务”、 “原始股投资”、“网络资本运作”、“消费返利”等为幌子，通过网银缴纳入门费、网上注册会员或代理商，发展下线，从事传销。警惕传销组织披着“公益慈善”、“爱心互助”、“消费养老”、“免费旅游”等华丽外衣，用名目繁多的层级奖励诱骗群众参与传销。大中专院校学生在择业、就业、访友游玩时，警惕借招聘、实习、创业、交友、旅游等名目，以高薪致富为诱饵，缴纳加盟费，以发展亲友为事业基础的传销陷阱。

    【案例】 复制伪造银行卡盗刷

    2014年5月12日，市公安局城阳分局经侦大队，经过缜密侦查，成功破获一起复制伪造银行卡案件。抓获犯罪嫌疑人5名，缴获大量伪造的银行卡和身份证以及制卡设备2台。经查，2014年1月，犯罪嫌疑人孙某通过让他人介绍，认识了在城阳区办理银行卡提额中介业务的江苏人王某，二人共同商议从网上购买读卡器、软件、写卡器，并利用孙某租赁公司POS机刷卡接触客户银行卡的机会，复制客户银行卡，并伺机获得密码，伙同社会闲散人员张某等人，从ATM机上盗刷银行卡或者在商店里购物消费，非法获利20余万元。 卖假名酒涉案60余万

    2014年9月份，即墨市公安局经侦大队成功破获一起特大制售假冒名牌白酒案件。当场抓获正在制造假茅台酒的犯罪嫌疑人，现场查获成品假茅台酒7箱，假五粮液酒18箱，及用于灌装的四星金六福酒，尖庄酒泸州老白干酒等9箱，散白酒2桶，及用于制假工具一宗，五粮液、茅台酒包装盒及标识若干。经查，2013年以来，犯罪嫌疑人周某在即墨市副食品市场中心街经营一家小型酒店，期间为获取非法利益，从北京购进大量假冒的茅台、五粮液等名牌白酒，已销售900余瓶，现场查获120瓶，涉案价值达61万余元。

    组织领导传销骗亲朋

    开发区公安分局经侦大队成功破获一起涉嫌组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人4人。经查，2013年下半年以来，犯罪嫌疑人魏某等人窜至开发区租赁房屋，先后交纳5万元加入“民间自助小额理财”，该体系分为五级，不经营实体产品，一次性投入5万元即可购买21份份额，成为三星会员，且可通过发展下线获取高额回报。后犯罪嫌疑人魏某等人邀约亲属、朋友并通过宣传“民间自助小额理财”体系的无风险、高回报等优点，劝其加入体系，先后有30余人被骗加入该体系，4名犯罪嫌疑人不同程度获利。

    非法吸收村民存款

    今年3月底以来，莱西市沽河街道办事处郎家庄村及周边村20余名村民相继报案，自2013年开始，58岁的莱西人徐某以果蔬专业合作社的名义与村民签订借款合同，借款数额从几万元到十几万元不等（借款利息为月收益0.83%至18%不等），徐某已从2014年底开始不付利息。莱西市公安局成立专案组，迅速查清徐某犯罪事实。并于4月10日将犯罪嫌疑人徐某抓获。经查，犯罪嫌疑人徐某利用果蔬专业合作社的名义，自2013年以来共非法吸收68名村民存款，涉案价值495万元。徐某将非法吸收的存款连同自有资金共计527万元全部投到青岛某集团。目前，徐某已被刑事拘留，此案正在进一步调查中。

    虚开增值税发票被抓

    2014年5月，犯罪嫌疑人孙某以青岛某商贸有限公司的名义，采取收取开票费及“大头小尾”等方式对外虚开青岛市国家税务局通用机打发票以及在没有真实业务的情况下对外虚开增值税发票，涉案金额达到5000余万元。同时制售假发票，销售网络涉及全国多个省份。由于涉及人员、商户较多，经侦大队组织人员历时近6个月的时间，梳理案件网络，共抓获犯罪嫌疑人13人。目前该案移送起诉。