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团伙网上买货要回扣 两年诈骗百万元被抓(图)

来源:青岛早报 作者: 2017-03-26 07:30:43 字号:A- A+

嫌疑人刘某被擒获归案。

嫌疑人刘某被擒获归案。

    原标题:网上买货要“回扣”两年诈骗百万

    从网上购买众多银行卡和手机卡,然后用手机卡注册微信和QQ,再冒充一些单位采购人员上网假装买家,通过发送虚假银行到账信息,以索要“回扣”的方式实施诈骗。在两年多时间里,黑龙江人刘某雇佣他人先后诈骗作案数百起,获利达100多万元。去年9月份,胶州警方经过两个多月侦查,先后在北京、天津、吉林、城阳和平度等地将刘某和6名团伙成员全部抓获,目前7人已全部被判入狱。

    网上接“大单”一天被骗万元

    安徽人李女士从老家来到上海做生意,2014年,她在阿里巴巴网站上开设了一家专门销售气球拱门的网店,但是生意一直不太景气。 “我们单位需要不少拱门,你们质量怎么样?多要能不能便宜点?”“没问题,你想要什么规格我们都能提供,价格肯定最优惠。”去年6月份的一天,一名男性网友在网上联系她,要购买气球拱门,这让李女士非常高兴。

    “对方自称是广州一家单位的工作人员,提出要购买3000多元货物,让在总价上再加1000元钱,等钱到账后,再把多加的那些钱返还给他。那时候也没多想,光想着卖货了,结果就中计了。 ”李女士说,之后她把手机号和工商银行卡号发给了对方,很快她手机就收到了一条工商银行发来的4000元到账信息,她没有落实这笔钱是否到账,就直接通过网银把1000元“回扣”给对方打了过去。

    过了一会,这名男子又先后用同样方式多次花了数万元购买她的货物,看到手机都接到了银行到账信息,她不知有诈,就这样先后返还对方共计11360元 “回扣”。这些生意做完后,她才去银行查阅到款数额,这时才发现账户上根本没有收到任何货款,她立即报警。接到报警后,上海警方结合最近发生的一些类似诈骗案件进行了侦查,发现有3名嫌疑人就躲藏在胶州,于是他们便联系胶州警方协助破案。

    抓获3名嫌疑人牵出案中案

    去年8月初,接到上海警方协查通告后,胶州警方立即展开侦查,随后将躲藏在李哥庄镇驻地一小区的3名涉嫌网络电信诈骗的嫌疑人擒获,并移交给了上海警方。而在进一步调查中,办案民警发现一名男子与3名嫌疑人交往密切,还曾频繁进出当初的作案场所,且这名男子就居住在邻近一个居民小区。

    经走访调查,民警发现这名男子姓吴,是潍坊人,他与七八名男子共同居住在这个小区一栋民房里,众人平日很少出门,对外则宣称从事游戏代练工作。种种迹象表明,这伙人可能涉嫌电信网络诈骗,在掌握了确凿证据之后,民警首先将吴某擒获。

    其后,专案组在吴某所居住的小区民房内查获了用于网络电信诈骗的8台电脑、43张银行卡以及20多张手机卡,还从屋内安放的监控中提取到众多犯罪嫌疑人作案行骗的监控录像。经询问,吴某交代其“上司”为黑龙江人刘某,这个诈骗团伙共有七八名犯罪嫌疑人,他们采用诈骗李女士的手段先后实施了几百起诈骗案件。

    赴多地打掉电信诈骗团伙

    鉴于案件重大,胶州刑警大队、网警大队和李哥庄派出所三方组成专案组,分兵多路,对此案实施侦破,并对涉案人员进行抓捕。据吴某交代,从去年8月21日起至9月2日,专案组先后赶赴北京、天津、吉林以及青岛平度、城阳等地,将6名嫌疑人先后擒获,但始终没有发现主要嫌疑人刘某的行踪。

    “要想彻底查清这个团伙作案数量、涉案价值和成员身份,最大限度地挽回被害人经济损失,将团伙首犯刘某缉拿归案是关键。 ”昨天,胶州市李哥庄派出所指导员宋振前告诉记者,他们围绕刘某社会关系和工作经历,展开了大量走访和调查。去年9月20日下午,通过摸排,他们发现刘某就躲藏在家住李哥庄镇的女友家中,为防止刘某逃脱,专案组在其女友住处安排便衣轮班蹲守,当天傍晚便将两人擒获归案。

    经查,8年前刘某就曾参与过这样一个诈骗团伙,在掌握了诈骗流程和技术等手段后,从2014年开始,他脱离该团伙,另起炉灶,先后在山西、青岛城阳等地,招募社会闲散人员,组建了这个诈骗团伙。

    为了便于实施诈骗,他还用之前非法获得的钱财在李哥庄当地贷款购买了一套房子,还从网上购买了很多银行卡、手机卡等物品,让团伙成员用这些手机卡分别注册微信和QQ,作为联系“业务”的工具。作案中,众人分工明确,一组人员先在网站上寻找诈骗目标,再以单位需大批量采购商品的名义,要求卖家返还“好处费”。另一名嫌疑人则通过技术手段向卖家发送虚假银行汇款短信,“回扣”打到该团伙指定账户后,团伙成员则轮换到银行立即兑现。

    “这些银行卡大都是网上不法分子用别人身份证办理的,向外售卖都带有真实信息和密码,手机卡则都是无实名登记的卡,通常是以170和171打头。 ”宋振前说,这些诈骗案件中,“回扣”数额大都在千元以上,他们有时还会对防范意识差的当事人实施多次诈骗,直到对方发现为止。通过这种方式,在2015年和2016年两年多时间里,刘某团伙先后实施作案400多起,共计诈骗获利上百万元。

    雇佣人员按30%发“提成”

    昨天,记者了解到,为了留住这些同伙,刘某不但管吃住,而且只要完成一笔 “生意”,就会给予30%的提成,剩余则归他所有。其次,他还将诈骗“核心技术”传授给另一名信得过的团伙成员,由他专门向受害人发送虚假银行汇款信息,并以每月底薪5000元+提成的方式支付报酬。

    “刘某很聪明,为了防止团伙成员学到诈骗技术后,脱离单干,他把网上联系业务的团伙成员和发送虚假银行汇款信息的人员,安排在两间屋,且互相不得有任何联系。 ”宋振前说,其次,他还专门立了一个规矩,不允许团伙成员互相询问相关“业务”,也不允许在“上班”期间打电话聊天。另外,因担心被当地警方查获,他从来不选择山东境内当事人实施诈骗,成员所使用手机卡平均每半个月就换掉。

    转让身份证违法

    这个团伙之所以能让这么多人上当受骗,关键因素就是他们能用技术手段向当事人发送虚假银行到账信息。那么这些人是怎么发送的?昨天,据办案民警介绍,根据侦查,他们发现嫌疑人使用了一种 “改号软件”,这种软件可以随意改变来电显示号码,不法分子在改变号码后,再编写类似银行收款回复信息。

    “其实这个团伙作案手法还是很低级的,市民只要稍加防范就不会被骗。 ”昨天,办案民警说,在这些案件当中,大多数当事人都没有实际查询到账货款,这才让这些犯罪嫌疑人诈骗得逞。他提醒市民,如遇到类似案件,切不可盲目汇款,应首先到所在银行查询落实,再做出决定。一旦发现上当受骗,应立即报警。另外,办案民警提醒,个人身份证随意转让也是违法行为,如果因转让身份证而导致违法行为,当事人也须承担相关法律责任。(记者 牟成梓 通讯员 赵敬美 藤国政)    

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