9月13日,中国互联网金融协会(简称“中国互金协会”)发布风险提示称,各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。并表示,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

以比特币为代表的“虚拟货币”进入中国不久便引起了监管层的注意,随着交易规模的扩大,监管层也开始着手进行规范清理。今年8月30日,中国互金协会就曾发布对ICO(代币发行融资)的风险提示。9月4日,监管部门宣布将ICO定性为非法金融活动,暂停国内一切交易。

根据七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

近期,各地监管部门加强了对比特币等“虚拟货币”交易平台的调查。北京市金融工作局在9月上旬召开会议,要求代币发行融资交易平台以及虚拟货币交易平台必须做出全面清理整顿工作。还有媒体报道称,监管当局决定关闭中国境内“虚拟货币”的交易所。

不光是我国逐步收紧对“虚拟货币”的监管,近期其他国家对ICO及“虚拟货币”投资活动的监管也趋于严厉。9月12日,英国金融市场行为监管局(FCA)针对ICO和数字货币风险发布警告,称ICO是高风险、投机性强的投资活动。

中国互金协会在13日晚的风险提示中指出,不法分子往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动,存在较大的法律风险。各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。中国互金协会同时呼吁:各会员单位应履行行业自律公约的承诺,严格遵守国家法律和监管规定,不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务,主动抵制任何违法违规的金融活动。

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