一个电信诈骗团伙以电子商务公司作掩护专骗网购客户

    30余名成员悉数在城阳落网

    以电子商务公司作掩护，雇佣员工冒称售后服务人员给网购客户打电话，将按斤购买的山寨货冒称高端机向外推销，最后通过快递人员上门送货并代收货款。去年9月份，在青岛市公安局的统一指挥下，刑警支队、网警支队、城阳分局等单位联合作战，一举捣毁了一个盘踞在城阳区的电信诈骗团伙，抓获涉案嫌疑人30余名，初步核实涉案金额超过2000万元。昨天，城阳警方对外发布侦破过程。

    员工抱着电话打个不停

    去年8月份，城阳刑警中队接市局刑警支队提供的线索，初步调查发现，一个20余人的电信诈骗团伙以城阳为据点，用低端机冒称高端机进行推销，通过快递员货到付款的手段实施诈骗。情况上报后，市局高度重视，刑警支队、网警支队、城阳分局调集精干力量成立了 “9·5”专案组。

    专案组外围调查，一家名为“青岛德润森电子商务公司”有重大嫌疑。该公司法人为杨某，租用城阳宝龙广场一间写字间，雇佣员工达二三十人。每天早上不到9点，员工们开始上班，可奇怪的是，员工进入公司后就大门紧锁，一直到下午5点才离开。

    “当时全国掀起打击贩卖个人信息、网络诈骗、电信诈骗的高潮，进入9月份，城阳的这家公司就莫名停业了。”办案民警说，深入了解后，来自东北的杨某每隔三五天就从深圳进一批货，包括“苹果”、“三星”等类型手机和平板电脑，多是价格非常便宜的山寨货，且数量庞大。此外，公司职员每天深居简出，每个人都抱着一部电话天天打个不停，至此，一个电信诈骗团伙渐渐浮出水面。

    涉20余省市抓获30余人

    “虽然公司停业，但内部骨干和成员都没有离开青岛，且仍保持联系。”办案民警说，期间，警方一直没有放松对案件的侦查工作，并得到消息，公司将于9月9日重新“开业”。经过连续3天的跟踪调查，警方确定“收网”时间为9月12日，30名便衣提前到公司附近集结，同时50名支援警力就近待命。

    行动前一晚，专案组突然接到线索，主犯杨某离青到天津办事。“箭已在弦上不得不发，但此时抓捕势必打草惊蛇。”办案民警说，专案组紧急部署，一方面第二天的抓捕行动照常进行，另一方面协调天津警方截获杨某。第二天上午9时，待公司员工全部到位，指挥员一声令下，便衣民警冲入公司，将20余人全部控制。上午11时，天津警方也传来好消息，杨某在当地高速公路上被抓获。

    涉案人员众多，专案组将全部到案人员分到7个派出所审查。经了解，这家电子商务公司于2010年9月注册成立，3年时间，先后有100余人参与，其中部分人员已经离职，案件涉及北京、上海、石家庄等全国20余个省市，涉案金额超过2000万元。截至12月25日，到案人员达30余名，“9·5”特大电信诈骗案全案告捷。

    接连设套取得客户信任

    采访中记者了解到，由于据点位于城阳，为掩人耳目，团伙很少在青岛当地作案。上海的受害人徐先生道出天机。去年3月份，徐先生通过网购以1888元的价格买了一部手机，没想到还没用几天，“售后”就主动打来电话。“是徐先生吗？我们是售后服务人员，您是不是刚买了一部手机？”电话中，服务人员对他的身份信息、手机型号及价格、购买日期等说得一点不差，这让他不得不信。“您的手机是不是有质量问题？”对方先引入话题。徐先生说，实际上他刚刚使用手机，一时也没发现有什么质量问题，就在对方的引诱下随便挑了几个毛病。“您不满意我们可以退货，有一款苹果4S新货，普通价格最低得三四千元，因为是老客户，只收您2000元。”

    见徐先生动心后，对方又称，无论是先退货再送新机，还是先送新机再退货，对一方都不公平，于是出了一个折中的办法。就是由快递员送新机和银行卡上门，银行卡内有1888元原机购机款，一个周内，将原机寄回，对方收到后再开通银行卡。但必须货到付款，由快递员代收2000元新机购机款。“当时感觉对方很有诚意，而且以便宜价格能买到心仪手机，也没多想。”徐先生说。

    有的人连续被骗七八次

    “其实这种方式诈骗的成功率很低，上当的只是喜欢贪小便宜的少数人。”一名团伙成员说，即使公司有经验的老手，每天打100个电话，一天下来骗两三人就算运气很好了，一些刚入道的新手有时一天骗不到一个人，但平均起来，每人每月能成功15单。根据公司规定，诈骗成功1万至1.5万元按8%提成、3万元按10%提成、3万以上按20%提成，所以大伙很有干劲。

    这名成员说，一些已被骗过的客户他们也不放过，往往再次以售后的名义打去电话，谎称第一次发错货了，以同样的方式再发一次，这样就可以再赚一份钱，最多的一名客户连续被骗七八次。

    论斤买山寨机高价卖出

    随着成员悉数到案，该犯罪团伙的运营脉络也清晰起来。团伙以杨某和妻子段某为首，下面分设总经理、培训师、小组长和普通成员。杨某成立公司后，通过网络从深圳购买山寨手机、平板电脑等。妻子段某则从网上购买全国各地的客户信息，信息内容包括客户姓名、联系方式，哪天购买了什么物品等，然后安排给经理洪某。

    洪某主要负责运营，将成员分成几个小组，每个人分别领取信息。公司还有一名专职培训师，培训内容包括普通话、诈骗台词等。有新员工加入，先让新员工根据编好的台词自己说，然后再根据录音针对性指导，一般经过三天培训，新员工就可上岗。

    杨某说，夫妻俩来青多年，妻子段某曾从事过电视购物的行业，对这方面的流程非常熟悉。“公司经营之初从事正规电子商务活动，因经营不善才想出这个点子。”杨某说，平时，他从网上发布信息招聘电子销售人员。记者网上搜索，仍有该公司宣传页面，上面显示公司是专业的CRM及呼叫中心外包服务商，服务范围包括呼叫中心外包，客户外包，电话销售DM直邮、坐席租赁服务等。

    记者了解到，这些山寨货虽然也能勉强使用，但质量非常差，往往按斤购进，每斤价格在两三千元，平均一部手机的价值最多两三百元，而卖给消费者却高达2000元。杨某不仅购买山寨货，还购买大量假银行卡，但卡里根本没有钱。 轻松打个电话月入5000元

    昨天上午，记者在城阳看守所见到团伙成员赵某。31岁的赵某来青打工6年，曾干过酒店服务员，但嫌工作太累，一直想找份轻松的工作。一年前，在朋友介绍下，他来到这家公司。“开始不知道是骗人的，但培训后很快就明白了。”赵某说。

    “既然知道是骗人的，为何还要干？”面对记者，赵某说，他是公司的一名小组长，月基本工资1400元，日均打100个电话，每笔业务成功后，能提到10%的提成，换算成现金就得二三百元，月均成功做成15笔业务，工资加起来至少5000元。而一些有经验的老员工，一个月能赚到上万元。“坐在办公室里轻松打个电话，一个月就能收入至少5000元。”赵某说，如此大的诱惑让他留下来。

    监管缺失留漏洞

    “此案反映出个人信息泄露、网购监管缺失、物流快递业监管不力等诸多问题。”办案民警说，首先，在当前信息大爆炸的时代，房屋、电话、工作单位等个人信息甚至是购物信息都成为“商品”，被一些无良商家、单位、机构倒卖，此类违法犯罪活动，发现难度大、侦破难度大，给人民群众的人身、财产等安全埋下了隐患。

    网络购物为人们提供了一条灵活便捷、成本低廉的新型购物渠道，但却鱼龙混杂，人们享受购物休闲的同时，也会遭遇到网络诈骗、网络传销、网络虚假宣传等违法犯罪行为的侵害。其监管职责涉及工商、公安、工信等多个政府职能部门，但截至目前，我国尚未出台一部法律对网络购物等电子商务行为进行规范，监管缺失让违法犯罪分子有机可乘。

    “深入分析‘9·5’特大电信诈骗案，快递公司上门送货取款，无形中帮助了诈骗团伙完成最后一步也是最关键一步诈骗行为。”民警说，目前，快递行业的法律规范不足、行政监督不力，不仅给公安机关执法办案造成诸多被动，更损害了人民群众的合法权益。