宣判现场

宣判现场

    青岛新闻网11月28日讯 今天上午，青岛市市北区法院对被告人苏某等47案89人非法吸收公众存款案进行一审宣判，分别对被告人作出有期徒刑八年及以下不等的判决。

    “东港” 非法吸收公众存款案共有47案，被告人多达89人，法院经审理认定的犯罪数额达12亿元。除主犯刘迪等由聊城法院审理外，市北法院审理的各被告人系以部门负责人、业务员身份参与了非法吸收公众存款。该案在侦查阶段登记的投资人达7000人，投资人受利益驱使，将多年积蓄“投资”到“齐能化工”等公司，最终大多血本无归，损失惨重。

    经审理查明，自2007年7月份开始，刘迪与刘潮山（已去世）等人先后成立青岛东港投资管理有限公司（后更名为青岛齐能化工有限公司）、鑫汇股权投资基金（天津）有限公司及青岛分公司、天津润泰股权投资基金管理有限公司及青岛分公司、青岛中融合发投资咨询有限公司、合发（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、云开（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、万家国际控股集团有限公司、东港国际控股集团有限公司等公司。

    上述东港公司及其关联基金公司主要由刘迪实际控制，在不具备吸收公众存款资格的情况下，以高息向社会公众非法吸收存款达十几亿元。其运用的手段是：第一，进行虚假宣传并许以高息。通过在各地召开推介会、在报纸等媒体上宣传等方式，夸大企业实力，编造公司即将上市的信息，许诺以月息3%-20%不等的高额固定利息回报。第二，打着各种投资名目，利用“名人”助威。其吸收资金的名目有化妆品投资、石油投资、房地产投资以及企业上市等不同的项目，非法集资的欺骗性更强。为扩大影响面和吸引力，还利用各种机会邀请一些政府领导和社会“名人”为其剪彩、奠基。第三，犯罪方式呈现出传销式、家族化。本案不仅有完整的公司结构和明确的分工，而且利益关系严密有序。许多被告人在亲友中培养业务员，按照给予提成的激励政策，上下线之间利益关系紧密，具有传销式的特征。

    本案给投资人造成的损失巨大，社会影响重大。因本案仅在公安机关登记的投资人就达7000余人。投资人往往受利益驱使，把多年的积蓄“投资”到“齐能化工”等公司，损失惨重，有的投资人损失在200万元以上；有的投资人为取得投资所需资金，将家里多套房子都进行了抵押贷款，直接影响了投资人基本的生活问题；有的投资人带动全家、鼓动近亲属进行投资，案发后血本无归，亲人反目成仇。

    据介绍，今年以来，非法集资犯罪案件的数量上升较快，青岛全市法院高度重视，全力做好案件审理工作，对该类犯罪始终保持高压严打态势，并努力采取措施维护被害人的合法权益。对集资诈骗犯罪被告人，犯罪数额特别巨大，并致被害人巨额损失无法挽回的，一律予以严惩。对非法吸收公众存款案件的被告人，审理中严格贯彻宽严相济的刑事政策，对首犯在量刑上予以从严掌握。中院近年来审结的4起集资诈骗罪案件中，一人被判处死刑缓期二年执行，两人被判处无期徒刑。

    相关链接：青岛市受理的非法集资犯罪案件的特点

    被告人犯罪手段日益隐蔽

    为非法获取大量资金，被告人往往采取虚报公司注册资本、财会报表等方式，竭力塑造企业虚假繁荣景象，并虚构投资办厂、项目投资、垫资撤押等事实，通过报纸、网络、小广告非法吸收资金，或以虚假房产抵押、重复抵押方式非法套取资金，所募得的资金仅少量被用于投资办厂，大量被用于归还前期巨额欠款及利息，犯罪手段更为隐蔽、更具有欺骗性。

    被害人人数众多、损失巨大

    被告人募集资金的范围越来越广，产生的被害人越来越多，有的多达几千人，且遍布全国多个省份。由于被告人多系高息借贷，但又无相应的资金收益渠道，或投资收益远不能弥补同期归还的本息，致使其资金链极其容易断裂，至案发时被告人多已债台高筑，致使被害人数千万、数亿元资金不能返还。

    被害人生活遭受严重影响

    为获取被告人许诺的高收益，被害人往往将多年积蓄倾数拿出，或以所居住的房屋进行抵押，或鼓动身边的亲友投资，甚至将高息借贷后将资金投入许诺的更高收益“项目”，有的受利益诱惑直接吸收他人资金转而成为案件被告人，一旦犯罪行为案发，大量被害人多已资不抵债、身无分文，轻则多年积蓄化为乌有，严重影响家庭生活；重则因四处躲避追债而有家不能回，或因住房被抵债而无家可归，或因此锒铛入狱。