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骗子用POS机卷走1100万 买24斤黄金千里大逃亡

来源:武汉晚报-- 2013-12-12 11:08:40 字号:TT

 警方展示赃物。 记者万勤 摄

警方展示赃物。 记者万勤 摄

  投资借债数百万,透支大量信用卡,走投无路的查某设计套取他人信用卡1100万。得手后疯狂购买价值350万元、12公斤重的黄金,沿路背着黄金逃亡。

  昨天,青山公安分局经侦大队副大队长朱立峰打开保险柜,向记者展示这些追回的金灿灿的赃物。经过26天的紧张追捕,青山警方终于将骗走他人1100万元的查某抓获,并初步追回赃款赃物600余万元。

  用POS机骗走熟人1100万

  今年11月6日,青山公安分局经侦大队接到市民龚某的报案:称查某以借卡刷积分的名义,于11月4日骗取其6张信用卡,卷走其卡上资金1100万元后逃匿。

  龚某做小额投资,查某则在105街租门面专门做利用POS机刷信用卡套现的业务,两人因业务关系相熟。今年5月,两人还做了一笔业务,龚某在查某处利用POS机刷了1600万的信用卡,赚取1.5‰的利息,查某则通过刷信用卡积分,换取航空里程后换机票赚钱。

  11月4日下午4点,龚某又应邀来到了查某的门点,这次查某提供了6张信用卡,龚某将自己的1100万元存进6张信用卡里,然后通过POS机刷走。

  查某承诺,这笔1100万的款第二天中午1点前会准时回到龚某的账上。由于上次做了一笔1600万元的业务,龚某比较放心,只拿着查某给的账号走了。

  龚某一离开,早就做了手脚的查某迅速将6张信用卡重新刷了POS机,当着龚某面刷走的1100万又重新退回到了6张信用卡里。

  拿着这1100万,查某迅速离汉到鄂州,并于当晚通过网银开始了疯狂的套现:他先通过网银转账,将1100万元分解到6家银行30多张储蓄卡上。

  当天下午,他已经套现了三、四百万。第二天上午,查某继续疯狂的举动,又大肆刷卡,并取了15万元留作逃跑的费用。

  到11月5日下午1点,龚某见1100万还没回到账户上,便打电话催查某,查某称数量太大,一时半会儿到不了账,其实他已经跑路到了鄂州。到了下午5点,查某的手机再也打不通。

  逃亡路上疯狂购买黄金

  11月6日,龚某向青山公安分局经侦大队报案。

  这么大一笔资金,冻结犯罪嫌疑人的银行卡内现金是当务之急。警方立即查询银行资金账户,追查资金流向,予以查封冻结,控制赃款赃物;同时,于11月7日将查某列为网上逃犯追逃,并控制其护照。

  但查某逃跑时带了3张身份证,其中有一张是其双胞胎弟弟的。一旦使用其弟弟身份证,查某仍然有很多机会逃脱抓捕。警方又想尽各种办法,对其弟弟的身份证进行跟踪。

  在被列为网上逃犯之前,查某已逃到杭州市。警方通过跟踪其银行卡显示,他在杭州六福金店用赃款购买价值350余万元金条12根(12公斤)及22件金饰品。青山警方追至杭州,狡猾的查某已经花8000元租车逃往了大连。

  11月22日,青山警方经多方摸排和调查,发现查某逃到吉林省长春市,民警又赶到长春追抓。

  11月28日晚上10点,在长春市公安局的配合下,青山警方在长春市南关区一小区内将犯罪嫌疑人查某抓获,当场查获用赃款所购的金条12根、金饰品22件,以及78600元赃款,涉案银行卡24张。

  12月5日,查某被押解回汉。12月6日上午,民警抓获另一犯罪嫌疑人许某。

  背着12公斤黄金大逃亡

  查某交待,在骗取1100万元的当天,他已将其中350万元转给了许某。

  他坦白,骗取巨款是早有预谋的。在投资过程中,他借债数百万元,还透支了大量信用卡,每天都面临债主逼债、银行催款,他走投无路,决定大搞一笔还掉债务后逃到外地隐居。

  “所以我这次是吃定了龚某,幸好他只有1100万,就是有5000万,我也会毫不留情地骗走逃掉。”他说。

  在逃亡过程中,他一路花重金租车。在杭州逃亡时,他将12公斤的黄金背在身上,坐在出租车的后座,很少与司机说话。逃到长春后,他租了套房子,购买了生活用品,还请了个保姆,准备长期在此隐居。

  据了解,除了被追回的价值350万的黄金外,他卡内有250万资金还没来得及用出去。

  目前,青山警方正在全力追缴其余赃款。(记者 万勤 通讯员 黄娟)

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