发展虚拟经济，政府重点扶持，资本运作，连锁经营……号称只要一次性投资不到7万元，两年后便可获得1040万元高额回报的“1040工程”，让600多人深陷“发财梦”中。

　　5月5日，江苏南通警方将盘踞在该市近两年、有8条分支、100多个传销窝点、人员总数达600余人的特大传销网络连根拔起，抓获核心传销犯罪嫌疑人53人，教育遣返400余人，查封冻结资金400余万元，扣押传销违法所得购买的奔驰、宝马等中高档轿车4辆。

　　6月5日，53名犯罪嫌疑人被南通警方移交当地检察机关提请批准逮捕。

　　局长信箱收到举报信

　　2012年年底，南通市公安局警民e家网站“局长信箱”接到一封关于亲友传销的举报信。新疆的刘女士在信中称，自己的妹妹正在南通搞传销，特向警方寻求帮助。

　　获悉此事后，南通市公安局局长秦剑平当即要求相关部门查找。很快，民警便在南通市开发区某居民小区找到了刘女士的妹妹。而在接到刘女士的举报之前，开发区公安分局日常收集到的信息已经反映出，辖区新开镇、中兴街道疑似有传销人员活动。今年1月23日，南通警方成立专案组，展开深入调查。

　　随着调查的深入，“老总”级传销人员程某进入警方视线。程某，男，51岁，浙江台州人，是该传销组织在南通的“区长”。程某所经营的传销体系，极为隐蔽地散居在崇川区、开发区9个居民小区内。其中，开发区的多个居民小区处于城乡接合部，外来人员较多，是该传销团伙成员相对集中的居住场所。

　　5月3日，专案组获取一条重要线索：程某及多名“老总”级人员，将于5日下午在南通市区某宾馆聚集。

　　5月5日下午两点，南通市、区两级公安机关17个部门1000余名警力展开抓捕和搜查行动，一举捣毁该传销组织。据悉，这是今年公安部部署开展打击传销违法犯罪专项行动以来，江苏省破获的首例传销类案件，同时也是今年江苏省捣毁的最大“拉人头”式传销团伙。

　　经审讯，53名犯罪嫌疑人均交代了他们在南通参与组织、领导传销活动的犯罪事实。经查，该团伙共有8个相对独立的传销体系构成，以发展虚拟经济为幌子，号称只要一次性投资6.98万元，两年后便可获得1040万元的高额回报。经过不到两年的发展，已聚集600余名传销人员，分别来自黑龙江、新疆、陕西、浙江、安徽等地，涉案金额达6000余万元。

　　梦想一夜暴富贷款“投资”

　　据办案民警介绍，该团伙开展的传销活动都是以“资本运作”、“连锁经营”为名，拉拢他人缴纳申购所谓的“投资”份额，再按照五级三阶制发展下线，从“拉人头”中获利。被拉进来的绝大部分是自己的亲友。

　　王某今年31岁，大学毕业后在北京有一份稳定工作，月薪上万元，之后又考上一所知名大学的在职研究生。2012年年底，受同学周某的邀请入伙后，王某竟然辞掉工作。为了“拉人头”发展下线“赚大钱”，王某开始在亲友面前大肆吹捧“连锁经营”，并将自己的姐姐、姐夫和弟弟拉拢进传销组织。

　　据王某交代，每位“老总”手下都有一个团队，一般由6人组成，分别为大总管、自律总管、配合总管等“总管”。6人各司其职，负责传销组织日常管理。而今年4月，王某便成为一名配合总管。

　　“我现在很后悔，不但坑了自己丢了工作，还把我姐姐、姐夫和弟弟给害了。”审讯时，王某失声痛哭。

　　然而，也有少数传销人员直到被送进看守所仍执迷不悟。“老总”级传销头目陈某到案后一直辩称：“其实我们所做的不是传销，这个项目是国家支持的，能够赚钱，如果不想做的话可以直接退出……”

　　该传销团伙中，许多人抱着和王某一样的“一夜暴富”心态。来自浙江温岭的陈某，原本在老家做生意，事业小有所成。但入伙后，为了“上总”，家财散尽。陈某称，该团伙中像他这样帮别人购买份额的不在少数，部分成员甚至贷款“投资”。

　　金字塔体系排斥本地人

　　“这种经过包装的传销模式在南通市是首次出现，作案方式趋向职业化，传销活动也更加隐蔽。”南通市公安局经侦支队支队长卢瑞华介绍，这次查获尽管还是传统“拉人头”式传销，但内部组织形式发生了变化。

　　行动中，民警在各传销窝点搜查到大量该传销组织内部规章制度文件、记录表以及保证书。此外，还有一些手绘的上下线传销关系图，图上人名均呈金字塔型，详细记录了上下线传销关系。

　　经查，这个传销团伙每个相对独立的传销体系，均是来自同一个地方的人员组成。而且该传销团伙中没有一个是江苏人。

　　据程某交代，为了与当地居民搞好关系，防止引起政府和警方的注意，他们特别制定了一系列内部管理制度。即便是“老总”级人员也有20条自律规定。如该组织“行业老总自律通知”便严禁老总与当地人打交道，以免带来不必要的麻烦。

　　此外，该团伙所有传销人员都要抄写一种名为“宏观调控应对应答”的题目：一旦遇到有人按门铃，确认对方身份后再开门；警方清查外来人口时，则称刚来南通，还未来得及办理相关登记手续；如果是开会时被撞破，则称亲戚朋友之间在闲聊……

　　“每道题目就像一个小品剧本，模拟遭遇派出所民警、社区工作人员、居委会等上门时，该如何应对。”卢瑞华说。

　　“资本运作、连锁经营、1040工程，这些只是传销组织为了掩盖他们犯罪行为的说辞，最终目的都是为了发展下线，获取提成。”南通市公安局经侦支队副支队长孙冰雪表示。(丁国锋 马超 苏锦安)