轻信“能人”有门路，掉进投资连环套！青岛警方告破这一诈骗女子近百万案件

青岛日报社／观海新闻讯 3月28日上午，随着济南到青岛北站的列车上的乘客陆续下车出站，一个身材高大魁梧，穿一套浅色运动服，手提拉杆箱的身影出现在了民警的视野中。就是他，几名守候民警交换了眼色，将人拦下。随后，市北公安分局平安路派出所民警亮出了证件和传唤证，嫌疑人刘某没有任何反抗和辩解，乖乖戴上了手铐。随着嫌疑人的落网，一桩冒充自己是“能人”，有“股票内幕”“法拍房渠道”，诈骗女子近百万的案件告破。

谎称有股票内幕消息，帮助炒股赚钱

时间追溯到2017年5月，刘某从银行辞职后一直没有正式工作，平时喜欢看看股票，但因为资金有限，所以一直在虚拟盘上操作。刘某一天晚上在乘坐公交车时，和朋友打电话讨论一只股票可能要涨，此时公交车上只有刘某和女司机两人，女司机吴某在听到讨论股票后，便和刘某说自己也喜欢炒股，两人便聊了起来。车辆到站后，双方留了微信，在随后的一段里时间刘某就一直和对方讨论股票的行情和走势。

那段期间，刘某还接触了一种名叫“火币PRO”的虚拟货币，看到周围有人“炒币”一个月能有20％的收益，刘某就想进行投资，但入门门槛最低需要十万元人民币才能操作。刘某当时资金缺乏，就开始动了歪心思，想忽悠吴某来投钱，用她的钱来赚取收益。于是刘某就骗吴某，谎称自己是招商证券的员工，有内幕消息，可以买到上涨的股票，一年给她最少20％的收益。因为刘某掌握一定的股票知识，给吴某推荐了几只股票，吴某发现这几只股票果然就上涨了，吴某便对刘某是招商证券员工的身份深信不疑，认为刘某确实有内幕消息，就让对方帮助她炒股赚钱，刘某满口答应。为了让吴某相信这是正规操作，刘某制作了一份投资理财协议。2017年5月11日，刘某和吴某签署了第一份理财协议，一式两份，约定投资款20万元，投资时间是一年。刘某收到20万元款项后，开通账号准备投资火币Pro，但在这期间，火币Pro软件被查封，因为当时刘某没有工作和收入来源，然后就将这20万元挥霍了。

不断展现“实力”，继续骗取信任追加投资

随后，刘某用吴某的名字建立了股票交易的虚拟账号，到了2018年5月份，随着投资理财协议的到期，吴某咨询刘某炒股的收益情况，刘某告知吴某赚了很多钱。当时，以吴某名字建立的虚拟账号的股票已经从20万元涨到51万，随后刘某就把这个收益截图发给了对方，但又怕吴某找他要钱，所以就暗示吴某如果再续投一年并加大投资可能会产生的收益更大，吴某看到截图后便相信了刘某，于2018年5月又续签一年理财协议，并再次投入了31．9万元。

自2018年5月份至2020年10月份，刘某用骗来的钱陆续投资了多个项目，但都没有取得收益。因讨账的人很多，刘某就又想继续欺骗吴某，用吴某的钱把欠账还上。当时害怕吴某继续跟其要钱，自己就把虚拟账户的资金调到了100多万元，然后截图发给了吴某以稳定住对方的情绪。同时告诉对方自己成立了青岛“一品正合”资产管理有限公司，本人是法人代表，在法院有关系，目前正在研究通过法拍房挣差价，如果投资的话可以按投资比例分成，收益比炒股更大，通过不断“展现实力”，又让吴某相信了。

连环投资骗局终破，将对方拉黑逃离青岛

随后刘某从“58同城”随便选了一套目前在售的房子，谎称该套房子是法拍房，售价是138万元，然后又把虚拟账户的金额调到了130余万元，告知吴某这是股票账户情况，同时拍照片发给了吴某。告诉吴某买房子的钱差不多够了，虽然房子卖得便宜，但是还需要打点关系，需要部分资金进行内部运作，吴某就同意了与刘某一起运作法拍房，随后吴某再次给其转款41．4万元。

2021年3月底，刘某从网上约好了中介去看房，并嘱咐吴某是内部运作，去了以后什么话也不要说，当天吴某看完房子以后非常满意。刘某就告诉吴某在家等着行了，法拍房下来大约需要3个月时间。到了2021年7月，刘某自己制作了一份买卖代办合同，并找吴某签了字，后来吴某迟迟拿不到房就不停地催促刘某交房，刘某就从网上找了个房产中介，自己做了份假的法院执行裁定书，随后约吴某在崂山法院附近交易。交易当天，刘某到崂山法院里面转了一圈，把假的法院裁定书拿给吴某签字，并告诉她法院马上就执行了，让她回家耐心等待就行。后来，吴某不断询问和催促交房事宜，刘某一看实在是骗不下去了，随后就把吴某拉黑逃离了青岛。

经审讯，刘某对实施诈骗的行为供认不讳，市北警方同时顺带破获诈骗案件5起，总涉案金额200余万元，案件正在进一步办理中。（青岛日报／观海新闻记者 梁超 通讯员 扈晓阳）